రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్‌తో పాటు ప్రమోటర్ డైరెక్టర్ అనిల్ అంబానీని “ఫ్రాడ్‌” జాబితాలో చేర్చింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సిబిఐకి కూడా ఫిర్యాదు చేసే ప్రక్రియలో SBI ఉందని సోమవారం పార్లమెంటుకు సమాచారం అందింది. ఈ సంస్థలను జూన్ 13, 2025న మోసం రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌పై RBI మాస్టర్ డైరెక్షన్స్, మోసాల వర్గీకరణ, రిపోర్టింగ్, నిర్వహణపై బ్యాంక్ బోర్డు ఆమోదించిన విధానం ప్రకారం మోసంగా వర్గీకరించినట్లు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి లోక్‌సభలో లిఖితపూర్వక సమాధానంలో తెలిపారు.
“జూన్ 24, 2025న బ్యాంక్ మోసం వర్గీకరణను RBIకి నివేదించింది. CBIకి ఫిర్యాదు చేసే ప్రక్రియలో కూడా ఉంది” అని ఆయన చెప్పారు. ఇంకా జూలై 1, 2025న బహిర్గతం సమ్మతిలో భాగంగా RCom రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ బ్యాంకు మోసం వర్గీకరణకు సంబంధించి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌కు తెలియజేశారు. ఆర్‌కామ్‌లో ఎస్‌బిఐ క్రెడిట్ ఎక్స్‌పోజర్‌లో ఆగస్టు 26, 2016 నుండి అమల్లోకి వచ్చే వడ్డీ, ఖర్చులతో పాటు రూ.2,227.64 కోట్ల ఫండ్ ఆధారిత ప్రిన్సిపల్ బకాయిలు, రూ.786.52 కోట్ల నాన్-ఫండ్ ఆధారిత బ్యాంక్ గ్యారెంటీ ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు.
RCom ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్ట్సీ కోడ్, 2016 కింద కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్‌లో ఉంది. ఈ రిజల్యూషన్ ప్లాన్‌ను క్రెడిటర్ల కమిటీ ఆమోదించింది. మార్చి 6, 2020న ముంబైలోని నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT)లో దాఖలు చేసింది. NCLT ఆమోదం కోసం వేచి ఉంది. అనిల్ అంబానీకి వ్యతిరేకంగా ఐబిసి కింద బ్యాంక్ వ్యక్తిగత దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించిందని, ముంబైలోని ఎన్‌సిఎల్‌టి కూడా ఇదే వాదనను వినిపిస్తోందని ఆయన అన్నారు. బ్యాంక్ గతంలో నవంబర్ 10, 2020న ఖాతాను, ప్రమోటర్ అనిల్ అంబానీని ‘ఫ్రాడ్‌’గా వర్గీకరించింది. జనవరి 5, 2021న CBIకి ఫిర్యాదు చేసింది.
జనవరి 6, 2021న ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన ‘యథాతథ స్థితి’ ఉత్తర్వును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఫిర్యాదును తిరిగి పంపినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఇంతలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇతరులు వర్సెస్ రాజేష్ అగర్వాల్ కేసులో మార్చి 27, 2023 నాటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం.. రుణగ్రహీతలు తమ ఖాతాలను మోసంగా వర్గీకరించే ముందు వారికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశాన్ని కల్పించాలని ఆదేశించింది. దీని ప్రకారం సెప్టెంబర్ 2, 2023న ఖాతాలోని మోసం వర్గీకరణను బ్యాంక్ తిప్పికొట్టిందని ఆయన అన్నారు. జూలై 15, 2024 నాటి RBI సర్క్యులర్ ప్రకారం గడువు ప్రక్రియను అనుసరించిన తర్వాత, మోసం వర్గీకరణ ప్రక్రియను తిరిగి అమలు చేసి, ఖాతాను మళ్లీ ‘ఫ్రాడ్‌’ జాబితాలో చేర్చింది.
